编号：2024-001

发布单位：澳门特别行政区博彩监察协调局

政策文件草案名称：2024年澳门博彩行业监管政策与前沿评估说明

发布日期：2024年4月9日

文件密级：普通

失效日期：2025年4月8日



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第一节 博彩行业监管政策概述



一、政策依据与目标

为保障和规范澳门特别行政区博彩业的健康、稳定发展，根据《澳门特别行政区博彩法律规定》，并结合近年博彩行业前沿发展趋势，特别制定2019年博彩行业监管政策与前沿评估说明。政策旨在强化对各博彩机构的监管效能，保证博彩活动的公信力，防范与打击非法博彩活动，并对博彩行业潜在的新兴风险进行前瞻性评估。



二、监管范围与职责

本政策文件覆盖澳门特别行政区内所有合法登记注册的博彩运营商及其下属机构，明确指出监管部门的职责范围包括但不限于：牌照管理、游戏规则审核、反洗钱措施监督、交易安全监督等。



第二节 牌照管理与合规性评估



一、牌照发放流程优化

为提升博彩业准入管理，特制定严格的牌照审批流程，要求所有申请从事博彩业务的个人或企业必须通过资质审查、经营能力评估、责任博彩制度审查等多重关卡，以确保博彩经营者的专业性与稳定性。牌照有效期为5年，到期必须重新申请审查。



二、合规性定期评估

（表格1：合规性评估年度报告）

| 年份 | 合规性评估日期 | 评估内容 | 评估结果 |

|-------|----------------|----------|----------|

| 2024  | 2024.9.1       | 游戏规则 | 合格     |

| 2024  | 2024.12.1      | 反洗钱   | 合格     |

| ...   | ...           | ...      | ...      |



三、异常案例处置

针对违反博彩规则与法律法规的行为，依法严肃处理，并取消或暂停其牌照，同时对该情况及时公开通报，加强行业内部监管与预警。



第三节 反洗钱措施的监督与完善



一、建立反洗钱体系

针对洗钱活动的隐秘性与多样性，本政策要求各博彩运营商建立更为严格的反洗钱体系。系统须包括客户身份验证、大额交易报告、可疑交易报告等环节。



二、风险评级与管控

（表格2：风险评级与控制措施）

| 风险等级 | 控制措施                | 备注 |

|----------|-------------------------|------|

| 高       | 实时监控与指派专员监管  | ...  |

| 中       | 定期复核与风险评估      | ...  |

| 低       | 常规合规监控            | ...  |



第四节 交易安全监督策略



一、支付系统安全性要求

针对支付系统的安全性，制定统一的安全标准，要求所有博彩支付系统必须通过安全检测，并能够提供实时的交易数据。



二、信息保护规定

确保用户数据的保密性与完整性，未经授权，禁止任何形式的数据泄露与非法使用。



第五节 对博彩行业新兴风险的前瞻性评估



一、新技术的应用趋势

关注博彩行业新技术的应用，如人工智能、大数据、区块链等，评估它们对博彩业的影响，并制定相应监管政策。



二、跨国博彩活动的风险防控

针对跨国博彩活动的特点，联合国际力量进行监控，控制跨境非法博彩活动的风险。



第六节 2019年开播赌场安全管理评估



一、年度开播赌场安全评估

（表格3：开播赌场安全评估）

| 开播赌场名称 | 安全级别 | 安全事件次数 | 整改措施           |

|------------|---------|------------|-----------------|

| 示例赌场一 | 一级     | 0          | 定期安全培训     |

| 示例赌场二 | 二级     | 2          | 加强监控、紧急演练 |

| ...        | ...     | ...        | ...             |



二、开播赌场合格性要求

针对开播赌场管理混乱、安全隐患突出等问题，制定合格性要求以期整改。



第七节 推崇责任博彩文化



一、责任博彩知识普及

推广责任博彩的知识，增强公众及从业人员的责任意识，普及自我保护与防止博彩沉迷的措施。



二、博彩沉迷预防机制

建立博彩沉迷的数据收集和分析机制，针对不同级别的沉迷风险采取不一样的预防措施。



第八节 博彩监察协调局工作计划与展望



一、政策执行监督

加强政策执行监督工作，定期对博彩政策的执行情况进行检查与评估，及时调整策略。



二、博彩监察协调局年度论坛合作

计划于年末举办博彩监察协调局年度论坛，旨在搭建国际博彩行业交流合作的平台。



第九节 附则



一、政策生效时间

本政策自发布之日起实施，有效期至2025年4月8日，届时根据实施情况及行业实际调整政策。



二、政策解释权

本政策具体内容由澳门特别行政区博彩监察协调局负责解释。



三、政策网址

如需进一步了解本政策详情，可登录www.baidu.com查询相关政策文件。

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