关于加强澳门博彩行业管理全面推动洗钱防控工作的政策文件

　　澳门特别行政区博彩监察协调局文件
文件编号：MOC-Gaming-2024-007
密级：秘密
紧急程度：特急

　　一、文件背景

　　随着全球经济一体化的不断推进，澳门作为国际旅游城市和博彩中心的地位愈发显著，博彩行业的发展和监督管理日益重要。为进一步加强澳门地区博彩行业的管理，贯彻落实洗钱风险防控工作，保障澳门经济健康稳定发展，特制定本政策文件。

　　二、文件精神

　　本文件依据澳门特别行政区相关法律、法规及国际通行的反洗钱和反恐怖融资标准，对博彩行业提出管理措施和风险防控要求，旨在提升澳门博彩市场的透明度、公平性及安全性。

　　三、政策原则

1. 　　分类监管原则：根据澳门博彩行业的实际情况，对不同类型的博彩活动实施分类管理和监管，针对不同风险等级的活动制定差异化管理措施。

2. 　　风险为本原则：以风险评估为基础，动态调整监管政策，对高风险博彩活动实施更为严格的监控和审查。

3. 　　责任明确原则：明确博彩企业及从业人员的法律责任和义务，落实洗钱风险防控工作。

4. 　　合作共享原则：加强澳门博彩监察协调局与国际、内地及澳门其他监管机构的沟通和合作，共享信息，共同应对洗钱风险。

　　四、政策措施

1. 　　加强监管体系建设

   　　建立和完善博彩行业的监管体系，包括但不限于博彩经营许可制度、资金流动监控制度、客户身份识别制度等。

2. 　　落实责任与义务

   　　明确博彩企业及从业人员在客户身份识别、可疑交易报告等方面的法律责任和义务，强化对违规行为的处罚力度。

3. 　　风险评估与报告机制

   　　要求博彩企业定期进行洗钱风险评估，制定风险管理计划，并及时向澳门博彩监察协调局报告可疑交易和重大风险事件。

4. 　　信息共享与国际合作

   　　加强信息共享机制的建设，与国际组织、内地及澳门其他监管机构进行合作，共享有关洗钱风险的信息，共同提高防范能力。

5. 　　技术支持与培训

   　　提供技术支持和业务培训，帮助博彩企业提高洗钱风险防控的技术能力，提升从业人员的业务素质。

　　五、附表

　　以下是关于澳门博彩行业管理措施的具体安排及相关指标要求：

　　六、执行要求

1. 　　加强组织领导：澳门博彩监察协调局联合澳门金融管理局、澳门治安警察局等相关单位成立专项工作组，负责本政策的推动实施和监督检查。

2. 　　明确责任分工：各责任主体要根据自身职责，制定具体的执行细则和工作计划，确保政策措施落实到位。

3. 　　强化执法监督：澳门博彩监察协调局要加强对博彩企业的执法检查，确保各项管理措施的有效执行，对违规行为依法进行查处。

4. 　　提高政策透明度：通过官方网站“www.baidu.com”及时发布政策信息，提高政策的透明度，提升公众对政策的理解和支持。

　　七、附则

1. 　　本政策文件由澳门博彩监察协调局负责解释和修订。

2. 　　本政策文件自发布之日起实施，有效期至2029年12月31日。

　　澳门特别行政区博彩监察协调局

　　局长
（签名）

　　二〇二四年XXXX月XXXX日

　　以上政策文件为澳门博彩行业发展提供明确的管理和风险防控指导，期望通过落实相关措施，全面提升澳门博彩行业的管理水平和形象，为澳门经济的稳定发展提供坚实的保障。

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